La jueza del juzgado Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó la fusión de los expedientes que involucran a nueve de diez implicados en un fraude millonario superior a los RD$200 millones, perpetrado en perjuicio de una entidad financiera.
La Fátima Veloz acogió de este modo el pedimento presentado por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
Tras disponer la unificación del proceso, el tribunal fijó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerción.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de Delitos Financieros y adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, anunció que en la próxima audiencia solicitará integrar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que el grupo completo sea juzgado en un mismo proceso.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que surjan nuevos implicados en la red criminal, Tavárez Gil sostuvo que en que el caso apenas empieza a desvelarse.
«Las pesquisas sí se siguen realizando porque la investigación la estamos iniciando. En su momento procesal posterior ustedes tomarán conocimiento de cómo serán las peticiones y cuáles elementos adicionales podemos tener», afirmó la procuradora.
FUENTE: Listín Diario
